刑事侦缉档案2新加坡反洗钱新举措，进一步加固金融安全屏障_我的网站
A | 说到洗钱，想来大家应该都会想到数月前新加坡破获的那起洗钱案，在那场震惊全球、涉案金额高达150亿人民币的洗钱大案中，新加坡作为关键节点，不仅揭露了跨国洗钱网络的冰山一角，也展示了其打击金融犯罪的坚定决心。 近日，江西省市场监管局公布5起网络食品虚假宣传违法典型案例，以期引导食品生产经营者依法合规经营，提醒广大消费者增强风险防范意识。2025年12月，南昌市市场监管局针对媒体报道的中老年营养粉陷阱问题，对南昌某贸易有限公司立案调查。新加坡政府在案件曝光后，成立了一个部际委员会，审查其反洗钱制度。经查，当事人在网络平台经营石斛营养米粉、益生菌山药燕窝猴头菇营养餐等两款普通食品，但在经营期间虚构经营业绩与行业资质，无依据宣称产品“连续8年全系销量第一”，捏造全网销量数据；虚构原料产地，声称石斛营养米粉原料石斛源自安徽霍山，实际产地为陕西；虚构科研背景，虚假标注产品为某大学与某医学联合研发，伪造校企技术合作合同，涉事研发机构为空壳主体，无科研资质与能力。
B | 其中被审查的银行就有花旗、被瑞银收购的瑞信，华侨银行和大华银行等。鉴于当事人违法行为涉嫌刑事犯罪，2026年1月，南昌市市场监管局依法将本案移送公安机关处理。2025年6月，樟树市市场监管局通过舆情监测发现，某平台主播在直播中对普通食品进行疾病治疗、预防等疗效宣称，涉嫌虚假宣传。执法人员随即对涉案生产企业江西某乐生物科技有限公司实施现场核查，在当事人未取得食品生产许可的区域内查获大量涉案成品、半成品食品及生产设备。经查，当事人虽持有有效食品生产许可证，但生产管控严重不合规，存在多项违法行为，包括产品标签明示添加胶原蛋白肽、阿胶、益生菌等核心原料，实际生产过程中未添加上述标示原料，仅以各类香精香料替代；采用同一配方生产多款不同品名食品，通过贴牌虚构品类差异。凭借其战略性地理位置和发达的交通网络，新加坡已经发展成为全球重要的国际金融中心和贸易枢纽。经抽样检验，多款涉案产品不符合食品安全国家标准。2025年7月，执法人员在后续核查中发现，当事人擅自撕毁封条并将被查封产品转移。然而，正是这种开放和连接全球的特性，使得新加坡也面临着复杂多样的洗钱风险。国际犯罪分子可能利用新加坡的金融体系和商业基础设施进行非法资金流动。2025年11月，樟树市市场监管局依法对当事人作出吊销食品生产许可证、5年内不得申请食品生产经营许可的行政处罚，并对法定代表人、质量负责人等责任人处以罚款及从业限制。
C | 同时，因当事人涉嫌犯罪，将案件移送公安机关依法处理。因此，为有效应对洗钱威胁，新加坡在方面采取了一系列措施：法律和监管方面严格的法律法规新加坡实施了《反洗钱和反恐融资法》和《受控物品和服务管理法》等法律，规定了金融机构和指定非金融业务和专业必须遵守的反洗钱义务。2026年7月，樟树市人民法院作出刑事判决，判处企业罚金，判处法定代表人有期徒刑并处罚款，依法没收全部违法所得。2025年10月，九江市市场监管局根据投诉举报线索，对某食品经营中心立案调查。经查，当事人销售的优一牛初乳粉、唯亿康红曲葡萄籽胶囊两款保健食品，法定保健功能为增强免疫力、辅助降血脂，适用人群范围明确。当事人在产品宣讲中，超出核准范围夸大功效，且无法提供权威依据佐证宣传内容。2026年4月，九江市市场监管局依法责令当事人改正违法行为，并作出罚款的行政处罚。2025年11月，新干县市场监管局收到投诉举报，反映江西某食品有限公司在其网店违规宣传普通食品具有保健功效。经查，当事人销售的胶原蛋白营养粉、学生高钙核桃牛奶米稀均为普通食品，但其在商品页面宣称胶原蛋白营养粉可改善肤质、减少皱纹、恢复皮肤弹性，学生米稀可提升记忆力，相关表述均属于保健食品专属宣传用语。执法部门首次核查后对当事人作出警告、责令整改的处罚，当事人未落实整改要求，短期内再次出现同类违法宣传行为。2026年2月，新干县市场监管局依法对当事人作出罚款的行政处罚。
D | 2025年10月，新余市市场监管局网络监测发现，某医药科技（江西）有限公司通过其网店销售百草纪锌硒片保健食品时，发布虚假且未经审查的广告内容。经查，该产品备案保健功能仅为补充锌、硒营养素，但当事人在广告中宣称产品可提高精子质量活力、改善精子不液化、弱精少精问题、提升受孕概率，明示暗示改善生殖功能、治疗相关病症，宣传内容与产品备案信息严重不符。同时，当事人发布保健食品广告未依法取得广告审查证明。这些法律要求各类机构实施客户尽职调查、监控和报告可疑交易、保存交易记录等，以防范和打击洗钱活动。监管机构的监督新加坡金融管理局（MAS）是主要的监管机构，负责监督金融机构的合规情况。MAS 定期发布指引和通告，确保金融机构严格遵守反洗钱规定，并通过现场检查和审计，评估其反洗钱措施的有效性。2026年1月，新余市市场监管局依法对当事人作出罚款的行政处罚。此外，新加坡还成立了商业事务局（CAD）和内政部金融情报局（STRO），共同打击洗钱和恐怖融资活动。严厉的处罚机制新加坡对违反反洗钱法规的机构和个人实行严厉的处罚，包括高额罚款、吊销执照和刑事责任。这样的处罚机制旨在提高金融机构和企业的合规意识，确保反洗钱措施的有效实施。据最新消息报道，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。（胡邕 记者朱海）。跨部门合作方面金融行动特别工作组新加坡积极实施国际反洗钱标准，包括金融行动特别工作组（FATF）发布的建议。联合工作组新加坡成立了多个联合工作组，汇集金融管理局、商业事务局、内政部金融情报局等多个部门，共同制定和执行反洗钱政策和策略。
E | 信息共享平台新加坡建立了高效的信息共享平台，促进各部门之间的数据和情报交换。例如，金融情报局（STRO）收集和分析可疑交易报告，并将相关信息共享给执法机构和监管部门。同时，据有关消息透露，新加坡金融管理局还在近期成立了一个由新加坡本土和全球银行代表们所组成的小组。这个小组将讨论银行在为客户开设户头的过程中，如何进行检查并核实资金来源。小组预计在今年年底之前制定最佳实践要求。知情者还指出，这个小组的工作不仅聚焦在银行的财富业务，而是横跨银行业的所有领域。
F | 由于讨论仍处于开始阶段，具体的细节或许会改变。家族办公室方面除此之外，受到大额洗黑钱案的影响，新加坡当局开始收紧政策并加强监管家族办公室，采取了一系列相关措施，包括如下：加强对家办的实际控制人、董事、代表和股东等的相关信息审核规定家办必须每年上报公司名下的资产，并且与金管局监管下的金融机构保持业务关系规定申请者必须在一个月内对金管局的书面询问或指示做出回应，否则申请将作废综上所述举措，新加坡向大家传递了一个积极信号：新加坡致力于保持高水平的监管标准，积极创造有利于财富管理和投资的环境。从长远来看，这也将为新加坡的金融领域带来更大的信心和机遇。
G | 对于我们而言，在全球经济充满不确定性的时代，拥有一个新加坡的海外账户则是一个有利于投资和升值的绝佳选择。新加坡银行开户新加坡开户数量暴增的原因• 新加坡拥有安全、秩序、高效的营商环境• 新加坡拥有简单、合理、优惠的税收制度• 新加坡企业设计的主要税制和税率所得税• 新加坡避免双重征税协议，减少贸易壁垒为什么要选择新加坡账户• 开户简单，存款要求低，申请周期快• 资金调动自由，不受外汇管制 • 不同货币自由转换，结算方便 • 网银操作便利，账户日常使用便捷 新加坡银行介绍• 新加坡三大本地银行：星展银行DBS、华侨银行OCBC Bank、大华银行UOB• 东南亚大型银行：拉希德候赛因银行RHB BANK、马来西亚银行Maybank• 中外国际银行：汇丰银行HSBC、花旗银行CITIBANK、中国银行Bank of China总的来说，新加坡银行个人账户凭借各种优势，在各国有需要的人士生活中，会扮演越来越重要的角色。 Current article:http://fl8pp.ruidunguizanpaorangchongouxia.sbs/list_vf8/nsjfur.html Published on:16:45:19 |
